MLM Business School Online

‘DSI’ส่งสำนวนฯคดีบ้านเนินมะไฟ ชี้ผู้ต้องหา11คนทำเสียหายร่วม35ล้าน

อธิบดี “DSI” คนใหม่ “ธาริต เพ็งดิษฐ์” รุกสร้างผลงาน สั่งเชือดคดี “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 9 บ้านเนิน

มะไฟ” หลังพบ 11 ผู้ต้องหา ทำเสียหายหนักกว่า 35 ล้านบาท ล่าสุดส่งสำนวนคดีเตรียมฟ้องแล้ว
     เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สำนักคดีอาญาพิเศษ โดย พ.ท.กิตติ ภักดีรักษ์พงศ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษนำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ กรณีนายบัวเรียน ตงฉิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านเนินมะไฟ ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี กับคณะกรรมการ รวม 11 คน ยักยอกฉ้อโกงเงินออมทรัพย์ประชาชน
     รายละเอียดของคดีนี้ คือ นายบัวเรียน ตงฉิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี กับคณะกรรมการ รวม 11 คน ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น ชื่อว่า “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 9 บ้านเนินมะไฟ” มีพฤติการณ์โฆษณา แพร่ข่าวให้ประชาชนมาออมเงิน ในรูปแบบของออมทรัพย์หมู่บ้าน โดยตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน โดยมีการฝากเงินสองประเภท คือ แบบแรก เป็นการฝากเงินแบบออมทรัพย์ธรรมดา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คิดเป็นอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
     และแบบที่สอง เป็นการฝากเงินแบบสัจจะพิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ส่วนการกู้เงินนั้น คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หากกู้เงินเกินกว่า 10,000 บาทขึ้นไป จะต้องนำโฉนดที่ดินค้ำประกันเงินกู้ด้วย โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้รับเงินและดำเนินการเอง และมีการจ่ายเงินปันผล พร้อมกับมีสวัสดิการให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯดังกล่าวไม่มีการจดทะเบียน ไม่มีการทำบัญชี งบดุล งบกำไรขาดทุน และไม่ได้นำเงินฝากของประชาชนไปลงทุนดำเนินธุรกิจใดๆ เป็นการนำเอาเงินฝากของผู้ฝากรายใหม่ไปจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากรายเก่า ต่อมาไม่มีผู้ฝากเงิน ทำให้ผู้ที่ฝากเงินรายเก่าไปถอนเงินไม่ได้ เนื่องจาก คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ อ้างว่าไม่มีเงิน และมีการนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนินมะไฟ มีจำนวน 743 คน ที่ได้รับความเสียหาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,440,418 บาท
     ทั้งนี้กลุ่มป้องปราบการเงินนอกระบบได้วิเคราะห์พฤติการณ์ในเบื้องต้นแล้ว ให้ความเห็นว่า น่าจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 4 และมาตรา 5(2)(ก) ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และพบว่ามีการนำเงินไปให้กู้เป็นจำนวน 1,632,740 บาท แต่เมื่อเทียบกับยอดเงินฝากแล้วเห็นว่าไม่สามารถได้ดอกเบี้ยที่จะนำมาจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินฝากได้ จึงเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 11 คน และได้ส่งสำนวนการสอบสวนทั้งสิ้น จำนวน 26 แฟ้มพร้อมผู้ต้องหา 11 คน ให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษ ในวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา


อ้างอิง : นสพ.เส้นทางนักขาย ปีที่ 7 ฉบับที่ 167 ปักษ์แรก ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2552